Economic crime prevention
Modelo de prevención de delitos que se puede acreditar en una fecha pasada
Ninguna de las cuatro leyes exime por tener un modelo documentado: todas condicionan la exención a que estuviera efectivamente implementado ANTES del hecho. Eso convierte la pregunta del fiscal en una muy concreta —«el 14 de marzo, ¿existía? ¿estaba ese riesgo identificado? ¿quién era el encargado ese día?»— y es la que ninguna herramienta del mercado sabe contestar, porque todas guardan el estado actual.
Screens from DSA Compliance v6.2 in a demo environment. All data shown is fictitious.
What the rule requires, and in which article
For information only, not legal advice. Always check against the consolidated text in force.
Chile: disolución, prohibición de contratar con el Estado y multa, con la Ley 21.595 en vigor desde el 1 de septiembre de 2024 y más de doscientos delitos en catálogo. España: multa por cuotas o proporcional, suspensión, clausura e inhabilitación (art. 33.7 CP). Perú: multa, inhabilitación y hasta disolución (Ley 30424). Colombia: régimen sancionatorio ante la Superintendencia de Sociedades (Ley 2195 de 2022).
The badges identify the obligation the program digitises. They are not certifications or conformity accreditations.
What gets handed over when somebody asks
- Matriz de riesgo penal por proceso, con inherente, residual y la norma que respalda cada riesgo en su jurisdicción
- Estado del modelo con ocho señales, cada una citando el artículo que la exige
- Certificación del estado a una fecha, con huella SHA-256 recalculable por un tercero sin acceso al sistema
- Informe pericial en PDF con lo acreditado, su fuente y —expresamente— lo que no se afirma
- Traza del modelo de solo inserción: quién hizo qué y cuándo, entre certificaciones
- Nombramiento del encargado de prevención con vigencia, para contestar quién respondía en cualquier fecha
This programme implements certifiable ISO standards. If your organisation already is, here you see which part is solved and which laws it covers in each country where you operate.
What we get asked about Crime prevention
No. Las cuatro leyes hablan de implementación efectiva, y la reforma chilena persigue expresamente modelos vivos y periódicamente evaluados. Por eso la plataforma distingue un modelo «implantado» de uno «desatendido»: completo sobre el papel y sin una sola actividad en más de un año. Es el estado que un fiscal usa para tumbar el eximente, y el que ninguna otra herramienta enseña.
Con una certificación que congela el estado en una fecha y guarda su huella SHA-256. Al emitir el informe pericial la huella se recalcula y se compara: si alguien tocó el contenido, deja de cuadrar y el documento lo dice. Cuando no hay certificación de esa fecha, el informe lo declara en la primera página y se limita a los hechos con fecha propia.
No. La reforma chilena desplazó el eje desde la certificación por entidades registradas hacia la evaluación periódica por un tercero. Esto es lo que ese tercero audita: le entrega el modelo con la evidencia fechada en vez de una carpeta.
Sí. El catálogo de delitos es canónico y cada uno lleva su norma y la naturaleza de la responsabilidad por jurisdicción —penal en Chile y España, administrativa ante la Superintendencia en Colombia—. Una sola matriz, cuatro marcos legales, y el estado de todas las sociedades en una pantalla.
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